Kaut arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (“NILL/TPFN”) likums ir spēkā jau vairāk nekā desmit gadus, dažiem likuma subjektiem joprojām ir grūti noteikt “politiski nozīmīgas personas” statusu.
Pilna informācija pieejama abonentiem.
Kļūstot par abonentu, varēsiet lasīt pilnīgu informāciju, piekļūt rakstu arhīvam, skatīt noderīgus resursus un uzdot jautājumus PwC konsultantiem.
Izmēģināt
Pieslēgties